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郑州破获特大贩售银行卡诈骗案 39名嫌疑人落网

来源:本站原创 发布时间:2019-09-12

  2019年7月27日,郑州公安局郑东分局案件侦办大队接到群众报警,称被人通过网络邮件冒充其公司领导诈骗172.9万元。

  接警后,办案民警对资金流进行了分析,发现被骗资金已流入遍布全国的14个账户中。经过侦查,一个覆盖全国,以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。对此,郑东公安分局成立“7.27”专案组全力侦破。

  通过侦查发现,该网络诈骗团伙的主要犯罪手段为:诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡,以低价收卡,然后以高价贩卖给不法之徒,以此从中牟利。在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中属于关键环节。

  该团伙组织严密、等级森严,自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。其中:兼职负责收卡,然后通过“闪送”的方式邮寄给领队,并从中收取好处费;领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理,收取好处费;老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地,且一般为2人,1人负责放哨,在排除危险因素以后,才肯接货。

  该团伙至上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间根本没有任何关系,这就给侦查工作带来了巨大的挑战。固定证据、确定线索犹如大海捞针。

  面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透,并多线并进,168开奖现场安卓版确保万无一失。

  在试图与老板周某接触中,侦查员尝试与周某联系。但其见到下线转运的银行卡未能及时发出,周某心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖其真实身份。侦查员抓住其多疑惶恐的心态,最终确定其在外藏匿的地点,并成功抓获。

  在外地警方的全力协作下,最终该团伙成员全部落网,共抓获嫌疑人39人,合计查获违法银行卡(户)2700余个。(完)


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